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Requisitos de Identificación

Para que Fusion Markets cumpla con las normas de la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC) y la lucha contra el terrorismo, debemos verificar su identidad. Si bien tratamos de utilizar la mejor tecnología para completar este proceso de forma electrónica, en otras ocasiones deberá enviar sus documentos a nuestro equipo administrativo. Encuentre la documentación necesaria en la siguiente lista.

¿Qué se requiere?

Para pasar nuestra verificación, requerimos uno de los siguientes:

Opción A

Una identificación emitida por el gobierno y un comprobante de domicilio.

o

Opción B

Una identificación emitida por el gobierno y una identificación secundaria.

¿Qué documentos se aceptan?

Documentos de identidad

Un documento de identificación emitido por el gobierno que incluye su nombre, fotografía y fecha de nacimiento.

Un documento de identificación emitido por el gobierno que incluye su nombre, fotografía y fecha de nacimiento.

Pasaporte (debe estar vigente actualmente)

Tarjeta de prueba de edad válida

Documento nacional de identidad.

Acta de nacimiento (sólo como identificación secundaria).

Correspondencia oficial del gobierno (documento fiscal, carta de beneficios, etc.) con fecha de los últimos seis meses.

Comprobante de domicilio

Un documento oficial que incluye su nombre y dirección residencial actual.

Factura de servicios públicos (teléfono, electricidad, gas o agua) de los últimos seis meses.

Extracto bancario o de tarjeta de crédito con fecha de los últimos seis meses.

Contrato de alquiler o arrendamiento con su nombre y dirección actual.

Correspondencia oficial del gobierno (documento fiscal, carta de beneficios, etc.) con fecha de los últimos seis meses.

Tenga en cuenta que no se aceptan apartados postales.

Documentos aceptados por país

Seleccione un país para ver una lista de documentos aceptados.

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Australia

Australia

India

India

Filipinas

Filipinas

Reino Unido

Reino Unido

Canadá

Canadá

Malasia

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Singapur

Singapur

Alemania

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Francia

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Sri Lanka

Sri Lanka

Italia

Italia

Sudáfrica

Sudáfrica

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos

Vietnam

Vietnam

Slovakia

Slovakia

Tailandia

Tailandia

Brasil

Brasil

Pavo

Pavo

Nigeria

Nigeria

Otro

Otro

Consejos para escanear o fotografiar documentos de identidad

Si usa una cámara para tomar una fotografía

  1. Coloque la identificación sobre una superficie plana.
  2. Utilice suficiente iluminación natural en lugar de flash.
  3. Tome la fotografía lo más directamente sobre el documento de identidad que sea posible. Asegúrese de que su sombra no cubra el documento de identidad.
  4. Asegurar que:
    • Los cuatro bordes de su identificación son visibles dentro de la imagen;
      • Toda la información del documento de identidad es clara y legible: ningún detalle está borroso ni oculto.

Si utiliza un escáner para crear un escaneo

  1. Coloque el documento de identidad en el centro del escáner de manera que los cuatro bordes del documento sean claramente visibles. NO coloque el documento de identidad contra una de las esquinas o los lados del escáner.
  2. Coloque una hoja de papel oscura (o un libro o un paño cubierto de color oscuro) encima del documento de identidad.
  3. Escanee la identificación.
  4. Recorte el escaneo para que se ajuste a la identificación, dejando alrededor de media pulgada de espacio alrededor de los bordes de la identificación.

Consejos fotográficos

Bien

Bien

No reflexivo

No reflexivo

No borroso

No borroso

No recortado

No recortado

FAQs

¿Cuánto tiempo tarda el proceso de verificación?

El proceso de verificación suele llevar poco tiempo. Alrededor del 95% de las solicitudes se revisan y procesan en una hora. Sin embargo, algunas solicitudes pueden requerir más tiempo debido a la complejidad del proceso de verificación.

¿Por qué necesito proporcionar un comprobante de domicilio?

El requisito de presentar un comprobante de domicilio sirve para garantizar que las personas que realizan actividades financieras sean residentes legítimos del país o jurisdicción donde se realizan dichas actividades. Esta medida ayuda a mantener la integridad de las transacciones financieras.

¿Qué pasa si me mudé recientemente y mi comprobante de domicilio aún no está actualizado?

Si se ha mudado recientemente y no ha actualizado su comprobante de domicilio, puede presentar documentos alternativos como prueba. Las alternativas aceptables pueden incluir un contrato de alquiler, una carta de su arrendador que confirme su nueva dirección o una declaración jurada que valide su cambio reciente de dirección.

¿Mi comprobante de domicilio no pasó la verificación? ¿Qué puedo hacer?

Si su comprobante de domicilio no pasa la verificación por algún motivo, tiene opciones. Puede intentar enviar una copia escaneada más clara del documento para que lo reevalúen. Alternativamente, puede proporcionar una segunda identificación emitida por el gobierno como medio alternativo para completar con éxito el proceso de verificación.

¿Con qué frecuencia necesito actualizar mi información de verificación?

Debe actualizar sus datos personales siempre que haya un cambio en su información. Además, es posible que periódicamente le solicitemos que confirme su información personal como parte de nuestras obligaciones regulatorias vigentes para garantizar que sus datos permanezcan completos, actualizados y precisos.

Envié 2 identificaciones, ¿por qué me piden comprobante de domicilio y/o información adicional?

En determinadas situaciones, es posible que debamos implementar medidas de verificación adicionales, como solicitar documentos complementarios, comprobante de domicilio, selfies o realizar escaneos faciales biométricos para garantizar el máximo nivel de seguridad y cumplimiento.

¿La información de todos los países es la misma?

No, los requisitos de información y documentación pueden variar de un país a otro. Estas diferencias están dictadas por las leyes y regulaciones de cada nación, que regulan el acceso a información específica y los procesos de verificación.

¿Mis datos personales estarán seguros?

¡Por supuesto! Priorizamos la seguridad de su información personal. Hemos implementado medidas específicas para almacenar de forma segura los datos de los clientes, invertimos en tecnología de vanguardia y brindamos capacitación integral al personal para mantener los más altos niveles de seguridad y confidencialidad. Su privacidad y la protección de sus datos son primordiales para nosotros.

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